Triple frontera: congelan bienes de una organización vinculada a Hezbollah

Jueves 12 de julio de 2018 | 16:50hs.
Tras una operación en un casino de la localidad de Iguazú, en el área conocida como la "triple frontera" entre Argentina, Brasil y Paraguay, el gobierno nacional congeló bienes y dinero de integrantes de una organización presuntamente vinculada con la agrupación chiita Hezbollah, de fuertes vínculos con Irán.

Si bien Estados Unidos e Irsael repetidamente advirtieron sobre la existencia de un circuito de financiamiento entre la "triple frontera" y Medio Oriente, se trata de la primera vez que el Gobierno toma una medida directa de congelamiento de bienes y fondos en territorio argentino por información que lo vincula a la organización de origen libanés.

Según información recopilada en las entidades financieras que fueron advertidas de la maniobra, el dinero apareció vinculado al denominado Clan Barakat, liderado por Assad Ahmad Barakat, a quien se le atribuyen vínculos con Hezbollah.

Las alertas fueron generadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF) y remitidas a unas 50 mil entidades, entre bancos, casinos, casas de cambio y financieras, a partir de información surgida del intercambio de información sobre lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo.

La unidad se nutre, entre otras fuentes de información, de las notificaciones de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), un organismo que depende del Departamento del Tesoro norteamericano, y opera en el marco de un acuerdo de cooperación entre la UIF y la Fincen, que es el organismo análogo en los Estados Unidos.

Las alertas giradas a las entidades advertían sobre un grupo de operaciones vinculadas al " Clan Barakat", liderado por Assad Ahmad Barakat, cuyo centro de operaciones se encuentra en la exgalería Page (hoy galería Uniamérica) ubicada en Ciudad del Este. El clan, según información de la cual también dieron cuenta medios en Paraguay, estaría involucrado en delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Tras las circulares emitidas por la UIF se detectó que los miembros del clan habrían realizado, en un casino de Iguazú, cobros por supuestos premios que en su conjunto superarían los US$ 10 millones, sin declarar ni el ingreso ni el egreso de fondos al cruzar la frontera.

A partir de las advertencias llegadas desde los Estados Unidos y otras agencias de inteligencia financiera, el Gobierno tomó la decisión de congelar los fondos frente a la sospecha de su origen ilícito y la hipótesis de que, una vez fuera del país, fuera transferido por el clan a Hezbollah.

En total se registraron ingresos a la Argentina de 14 personas vinculadas al Clan Barakat, cuyos fondos ya habían sido previamente congelados en los Estados Unidos por la sospecha de sus vínculos con la organización libanesa.

El Territorio no tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite.

El Territorio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina